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小编:本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点:辽宁省

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生因公未能出席本次会议,由与会全体董事共同推举董事李启明先生主持了本次会议。

  1、公司在任董事9人,出席3人,董事长尚智勇先生、董事王福增先生、朱先磊先生、福泉资讯谢冰先生、独立董事夏同水先生、高景言先生因公未出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事李力新先生、牛争光先生因公未出席本次会议;

  1、涉及关联股东回避表决的议案:1。其中公司控股股东水发众兴集团有限公司已对上述议案回避表决。

  贵公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效

  (二)万商天勤(上海)律师事务所关于派思股份2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

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